Ministerstvo financí USA odřízlo kryptoměnovou burzu MEXC Global od amerického finančního systému. Důvodem je obcházení sankcí a vazby na kyberzločinecké skupiny.
MEXC sídlí na Seychelách, byla založena v roce 2018 a patří k největším kryptoburzám na světě. Více než 40 milionům uživatelů ze více než 170 zemí zpřístupňuje 3 000 kryptoměn a tokenizovaných aktiv. Podle nařízení Úřadu pro boj proti finanční kriminalitě (FinCEN) umožnila burza v období od května 2021 do května 2026 nezákonné transakce v hodnotě nejméně 16 miliard dolarů. Ty souvisely s kyberzločinem a s obcházením sankcí vůči Íránu, Severní Koreji a Rusku.
Ruské, íránské i severokorejské vazby
Ministerstvo financí uvedlo, že MEXC ještě v červnu 2026 zpracovávala transakce se sankcionovanými ruskými subjekty Garantex a Grinex. Zprostředkovala nebo zpracovala také transakce za nejméně 226 milionů dolarů, které byly ve prospěch ruské sítě A7 pro obcházení sankcí, na niž uvalil sankce úřad OFAC, nebo s ní souvisely.
„MEXC Global nejenže usnadňovala ruské nezákonné financování, ale sloužila také jako centrum pro další druhy nezákonné finanční činnosti, včetně obcházení sankcí ze strany Íránu a KLDR, plateb za ransomware a podvody a ruské i jiné činnosti na darknetových tržištích,“ uvedlo ministerstvo financí.
„V období od května 2021 do května 2026 odeslala nebo přijala MEXC Global přibližně 1 miliardu dolarů v přímých transakcích s více než 40 identifikovanými íránskými směnárníky kryptoměn, z nichž někteří podléhají americkým a mezinárodním sankcím,“ dodal úřad.
FinCEN přičítá tento stav nedostatkům v zásadách burzy proti praní špinavých peněz (AML) a v pravidlech pro identifikaci a ověřování zákazníků. Kvůli zákazu nyní americkým finančním institucím a jednotlivcům hrozí sekundární sankce nebo donucovací opatření, pokud budou na burzu MEXC Global posílat prostředky nebo je od ní přijímat.
Reakce burzy
MEXC v reakci na nařízení uvedla, že její právní a compliance týmy zahájily revizi kontrolních mechanismů v oblasti sankcí a AML.
„MEXC ví o nařízení, které americký Úřad pro boj proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal 6. listopadu 2026, a ve spolupráci s našimi právními a compliance týmy ho pečlivě posuzuje. MEXC funguje normálně a aktiva uživatelů zůstávají v bezpečí,“ uvedla burza.
„Vznesené obavy bereme vážně a máme v úmyslu konstruktivně jednat s FinCEN i s dalšími příslušnými regulátory a kompetentními orgány po celém světě. Zahájili jsme také nezávislou revizi našich kontrolních mechanismů v oblasti AML a sankcí,“ dodala.
Zdroj: bleepingcomputer.com
Zdroj: CRYPTO WORLD NETWORK NEWS
