Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo koordinovaný zásah proti nelegálnímu online tržišti Xinbi Guarantee, které nabízelo podvodné služby. Součástí akce bylo zabavení telegramových kanálů provozujících službu, konfiskace dvou kryptoměnových peněženek a nasazení jednotky Scam Center Strike Force na Madagaskar, kde pomohla rozbít 13 podvodných center provozovaných čínskými organizovanými zločineckými syndikáty. „Během jediného dne byla zadržena kryptoměna v hodnotě přibližně 52 milionů dolarů zapojená do praní špinavých peněz z podvodů, čímž celková částka zadržená jednotkou Scam Center Strike Force dosáhla zhruba 938 milionů dolarů,“ uvedlo ministerstvo. Souběžně úřad OFAC při ministerstvu financí uvalil sankce za usnadňování kybernetických podvodů, praní peněz a další trestnou činnost mířící na Američany.
Ministr financí Scott Bessent v prohlášení řekl: „Podvodná centra v jihovýchodní Asii kradou americkým obětem každý rok miliardy dolarů. Trumpova administrativa je jednotná ve svém úsilí rozložit tyto zahraniční zločinecké podniky a ministerstvo bude i nadále používat své nástroje k narušení sítí, které stojí za tímto nehorázným podvodem.“ Xinbi Guarantee je tržiště orientované na Telegram, které nabylo významu po uzavření dvou podobných platforem – HuiOne Guarantee a jeho nástupce Tudou Guarantee – v loňském roce. Analytická firma Elliptic, jež spolupracovala s americkou tajnou službou při identifikaci a zmrazení peněženek držících 52,8 milionu dolarů ve stablecoinu USDT, uvedla, že Xinbi je svého času druhým největším nelegálním tržištěm s transakcemi za 30 miliard dolarů od svého vzniku kolem roku 2022.
Jak tržiště fungovalo a čím útok zapůsobil
Podobně jako HuiOne a Tudou působí Xinbi jako prostředník mezi prodejci a provozovateli podvodných center, kteří provozují romantické podvody typu „pig butchering“. Stává se tak jednotným obchodem pro nejrůznější služby – tvorbu podvodných investičních webů, praní prostředků od obětí a nábor obětí obchodu s lidmi do podvodných areálů. Ministerstvo popsalo mechanismus záruky takto: „Jakmile si podvodník od prodejce „koupí“ službu, Xinbi jako organizace zadrží peníze určené prodejci, dokud nejsou jeho služby dokončeny, aby podvodníkům zaručila, že prodejci službu provedou.“ Platforma podle ministerstva financí byla údajně využívána i severokorejskými hackery a několika subjekty na sankčním seznamu. Kromě rozbití telegramových kanálů zabavila jednotka dvě peněženky, které Xinbi používalo k výběru plateb pro prodejce a jež držely kolem 12 milionů dolarů; celkem bylo zmrazeno 52,8 milionu dolarů z 52 peněženek spojených s Xinbi a jeho sítí obchodníků.
Zásah dále rozšíří působnost jednotky na podvodné areály po celém světě a už vedl k likvidaci 13 center na Madagaskaru, zabavení více než 3 200 elektronických zařízení a k zahájení vyšetřování na základě rozhovorů s téměř 400 zadrženými. Zvláštní agentka tajné služby Tara McLeese uvedla: „Poté, co okradli pracující Američany, zločinci působící v zahraničí prali peníze skrze síť Xinbi Guarantee, která fungovala v mylném přesvědčení, že je mimo dosah amerických orgánů činných v trestním řízení.“ Xinbi po zmrazení aktiv zareagovalo přechodem na stablecoin USDD, u něhož Elliptic upozorňuje, že postrádá centrálního vydavatele i možnost zmrazení, jeho tvrzení o decentralizaci jsou však zpochybňována. Firma Elliptic označila zásah za „vážnou ránu“ pro ekosystém záručních tržišť, protože podkopává důvěru, na níž tyto platformy stojí.
Zdroj: thehackernews.com
Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS
